Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. 60 Лет Ссср, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500885553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506000609
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 1. «ЗА» - 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» - 2 (два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
ВОПРОС № 2. «ЗА» - 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» - 2 (два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
ВОПРОС № 3. «ЗА» - 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» - 2 (два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
ВОПРОС №4. «ЗА» - 3 (три) голоса; «ПРОТИВ» - 2 (два) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Вопрос № 1: Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества по итогам отчетного года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее распределение прибыли Общества по результатам отчетного года: чистая прибыль Общества 7 814 тыс.руб.; на выплату дивидендов 0; на выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии: 0; погашение убытков прошлых лет: 7 814 тыс.руб.; резервный фонд: 0; прибыль, остающаяся в распоряжении Общества: 0.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 2: Об отмене, принятых решений на заседании совета директоров Общества 06.03.2023 г., протокол от 07.03.2023 г. № 3/2023 по вопросам 1 и 4 повестки дня заседания.
Принятое решение:
Отменить, решения по вопросам 1 и 4 повестки дня заседания заседании совета директоров Общества, проводимого «06» марта 2023 года, протокол от 07.03.2023 г. № 3/2023
Вопрос № 3: Об аудиторе Общества.
Принятое решение:
Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О назначении аудиторской организации Общества»:
Формулировка решения по вопросу:
«1. Назначить ООО «Аудит-Инфо» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.».
Определить, что голосование по каждой кандидатуре аудитора осуществляется отдельно.
Вопрос № 4:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание):
На основании ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 установить форму проведения – заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19.06.2023 г.
При определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «19» июня 2023 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
– 694490, Сахалинская обл., г. Оха, ул. 60 лет СССР, 1 А, ОАО «Сахалиноблгаз»;
– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26.05.2023 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола годового общего собрания проводимого в заочной форме:
– Пиджакова Н.В. – председатель;
– Исаева А.Э. – секретарь.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
– Уведомление акционеров осуществляется путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 29 мая 2023 г.;
– В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования на Собрании направляются акционерам Общества заказными письмами или вручением под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:
Информационными материалами Собрания являются:
– годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение;
– сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании в течение 20 дней до проведения Собрания (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, 1 А.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2023 года. Протокол № 04/2023.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, эмитента: акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31414-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мартынов
3.2. Дата 12.05.2023г.